省公安厅,经侦总队。
张诚和赵刚向省厅领导汇报了黄旗县金鼎集团案件的最新进展。
“金鼎集团的背景非常复杂,涉及多个省市,甚至还有境外势力,”省厅领导面色凝重,“这起案件,已经不仅仅是黄旗县的案子,而是关系到整个省的经济安全和社会稳定。”
“我们必须全力以赴,彻底铲除这个毒瘤!”另一位领导补充道。
“我们已经掌握了金鼎集团在黄旗县的大量犯罪证据,只要顺着资金流向,就能找到他们的幕后黑手!”
“好!”省厅领导拍板决定,“省厅会全力支持你们的调查工作,调派精干力量协助你们,同时,协调各地金融监管部门和执法机构,共同追踪资金流向,务必将金鼎集团的犯罪网络一网打尽!”
接下来的几个月,张诚和赵刚带领专案组,马不停蹄地奔波于各个省市,与各地警方和金融监管部门紧密合作,追查金鼎集团的资金流向。
他们查阅了海量的银行流水、财务报表、公司注册信息,走访了无数的企业和个人,一点点地拼凑出金鼎集团庞大的资金网络。
“这些海外账户的注册地,都是一些著名的避税天堂,”赵刚指着电脑屏幕上的信息,“想要查清这些账户的真正所有人,难度非常大。”
张诚眉头紧锁。