“我的话,会简单直白一点。有时候越直白,就越难找到痕迹。”莫云舟抿着嘴唇笑着。
那样子,宁韵然第一次明白甄晴那些乱七八糟小说里的“腹黑男主角”到底是什么样子了。
“怎么个直白法?”
“我想到了大毒枭古兹曼的洗钱手法,当时就让fbi十分头疼。在网络信息化的现在,他的方法看起来传统,但恰恰很难在信息世界里留下痕迹。”
正好到了红绿灯的时候,莫云舟停下车来,看着宁韵然。
“哦——你是说用现金去买黄金?”
宁韵然睁着大大的眼睛看着他。
“对,首先第一步,毒枭把毒品买卖获得的巨款在芝加哥的珠宝店买入金条、金块,然后运送到迈阿密的natalie jewelry的珠宝店。接着natalie jewelry将黄金卖给精炼厂,把黄金融化,除去融化前的标记,这样黄金无法被追踪,接着再把黄金转给natalie jewelry。最后一步把钱转给古兹曼完成交易,这是最有技术含量的一步。”
莫云舟看着宁韵然,眼睛里是狡黠的光。
这个男人如果有了怀心思,一定比秦耀还难对付。
宁韵然点了点头:“我知道,最后一步就是毒枭古兹曼在墨西哥搞了个空壳公司,然后natalie jewelry向古兹曼的空壳公司出售此前买入的黄金,并向其开出正规的发票,这样古兹曼钱就以黄金的形式从美国将他的赃款成功转入了墨西哥。”
“对啊,通过这种方式,古兹曼一共转移了九千八百万美元,在今时今日也是非常嚣张的金额。”莫云舟扬起唇角。